Un cetatean italian din Timisoara, prins in timp ce-si “spala” niste bani

TIMISOARA. Un cetatean italian care a facut afaceri in Timisoara inca din anul 2005 a ajuns in atentia Serviciului de Investigare a Fraudelor, dar si a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, dupa ce a fost depistat ca s-a apucat de “spalat bani”.

In acest fel italianul a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200.000 de lei. in urma anchetei intreprinse de catre ofiterii SIF a rezultat ca, in perioada ianuarie 2005 – iunie 2009, Giovanni De Pace a angajat cheltuieli pentru societate in valoare de 411.989 lei, care nu se justificau prin realizarea de venituri, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, cauzand un prejudiciu total in valoare de 226.550 lei reprezentand TVA-ul si impozitul pe profit.

De asemenea, in anul 2008 a vandut catre o alta societate comerciala mai multe bunuri mobile si imobile si a incasat contravaloarea acestora fara a evidentia in contabilitate ori alte documente legale operatiunile comerciale respective si veniturile realizate. Pentru a evita intalnirea cu inspectorii fiscali, Giovanni a declarat un sediu social fictiv, in acest fel ascunzandu-si actele contabile la alta adresa.

“In calitate de administrator al unei societati comerciale, in perioada iunie – iulie 2010, s-a sustras de la efectuarea verificarilor fiscale prin declararea fictiva a sediului social la aceeasi adresa, desi din luna decembrie 2008 contractul de inchiriere a spatiului a fost reziliat”, au consemnat politistii in referatul prin care au solicitat procurorului de caz sa dispuna inceperea urmaririi penale.

Dupa evaluarea probelor din dosar, procurorul a decis cercetarea italianului in stare de libertate pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

“Cercetarile vor continua in vederea probarii intregii sale activitati infractionale si recuperarea prejudiciului cauzat”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Madalina Mezdrea.

In cazul in care va fi gasit vinovat, Giovanni De Pace risca pana la 10 ani de inchisoare si interzicerea unor drepturi. Conform presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Adrian Cucu, retragerea masiva de numerar din sistemul financiar este una dintre principalele forme de spalare a banilor.

„Retragerea masiva de numerar din sistemul financiar este o operatiune care s-a profesionalizat. Exista grupari care desfasoara asemenea activitati. Sunt societati comerciale fantoma, sunt alimentate din exterior de firmele care au nevoie sa-si externalizeze veniturile fara sa lase urme. Banii sunt primiti de aceste societati si apoi sunt retrasi”, a precizat Adrian Cucu, la prezentarea bilantului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pe anul 2011.