Spalare de bani si evaziune fiscala cat casa! Perchezitii la oameni de afaceri din Timis si Caras Severin!

TIMISOARA. Descinderi ale politistilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice in 6 locatii din judetele Timis si Caras Severin la casele si firmele unor oameni de afaceri banuiti de evaziune fiscala si spalare de bani.

Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei, adica 82.000 de euro.

Perchezitiile sunt coordonate de Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si participa si mascatii de la Serviciul pentru Actiuni Speciale  al IPJ Timis.

Potrivit anchetatorilor, in cursul anului 2011, banuitii, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) a doua societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand achizitii de bunuri si prestari de servicii in domeniul constructiilor.

Ulterior, banuitii ar fi efectuat tranzactii financiare constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societatilor, urmarindu-se astfel disimularea provenientei si circulatiei banilor.

Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.