Prefectul de Caras Severin ‘saltat’ de procurorii DIICOT intr-un amplu dosar! 76 de perchezitii in mai multe judete, intre care si Timis. Tun de 24 de milioane de lei!

CARAS SEVERIN. Perchezitii ale procurorilor DIICOT cu duiumul in aceasta dimineata! 76 de descinderi au loc in 16 judete. 50 dintre ele in Caras Severin, iar 26 in altele, intre care si Timis.

Este urmarita o grupare ce a reusit sa aduca statului un prejudiciu de 24 de milioane de lei, prin evaziune fiscala, spun anchetatorii.

Printre cei vizati de anchetatori se afla insusi prefectul judetului Caras Severin Miu Nicolae Ciobanu. In jurul orei 10.30, anchetatorii au ajuns in biroul sau.

O ora mai tarziu, acesta a fost condus de anchetatori la sediul DIICOT pentru declaratii.

Inaltul functionar public ar fi fost implicat in actiunile unei retele care se folosea de celebra deja metoda ‘Factura’.  Aceasta in perioada in care conducea o firma privata.

Administratorii introduceau in contabilitate facturi fictive pentru a-si diminua baza impozabila, iar astfel plateau mai putin la stat. Facturile erau emise cu ajutorul unei firme de paza, Mike Security Group.

Potrivit anchetatorilor, 20 de firme sunt puse sub invinuire in acest dosar de evaziune fiscala.

Descinderi au loc si la seful Oficiului Juridic din cadrul Finantelor Caras Severin.

32 de persoane vor fi aduse la sediul DIICOT pentru audieri.

La perchezitiile de astazi, alaturi de procurori, iau parte ofiteri de la Combaterea Crimei Organizate, iar actiunea a avut parte de sprijinul lucratorilor SRI.

Conducerea judetului Caras Severin a fost zdravan zguduita de oamenii legii in ultima perioada. Pe rand, au intrat in vizorul anchetatorilor anticoruptie fostul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin Sorin Frunzaverde, fostul sau adjunct Ionesie Ghiorghioni, dar si fostul primar al Resitei Mihai Stepanescu, primii doi primind deja condamnari.

_____________

UPDATE: Potrivit DIICOT, grupul a actionat pe trei paliere, fiecare membru avand un rol prestabilit.

Primul palier a avut un rol decizional si de coordonare asigurat de catre liderul gruparii care a controlat intreaga activitate infractionala, precum si de persoane apropiate care au avut ca sarcina monitorizarea punerii in aplicare a dispozitiilor acestuia.

Din palierul cu rol de executie au facut parte membrii ai gruparii care initial au fost angajati in societate, iar ulterior din dispozitia liderului au avut calitatea de administratori/asociati ai unor societati , cele mai multe dintre ele de tip ” fantoma”. De asemenea, din acest palier, au facut parte cei care au aderat ulterior la grupul infractional, cu diverse roluri in societate (recrutarea de persoane dispuse sa infiinteze societati comerciale fantoma, asigurarea legaturii intre membrii gruparii, etc).

Din palierul de sprijin au facut parte persoane care, fara a fi implicate direct in activitatea de evaziune fiscala si spalare de bani, au desfasurat alte activitati infractionale, (persoane din cadrul autoritatilor statului, functionari bancari) ,care, acceptand sa fie infiintate societati comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri in scopul ascunderii provenientei acestora sau a evitarii luarii unor masuri procesuale (sechestre), s.a.

Liderul grupului a coordonat si societati care au desfasurat o activitate comerciala „la vedere”, participand la licitatii avand ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalitati, aceasta activitate era transferata catre societatile comerciale de tip fantoma care erau utilizate temporar iar ulterior radiate.

O alta latura a activitatii infractionale consta in transferarea angajatilor societatilor ”curate” catre societati ”fantoma”, in baza unor contracte in care acestea din urma preluau si obligatiile fiscale aferente, fara a incasa insa nici un profit din aceasta activitate comerciala aparent legala (inchirierea de forta de munca).

32 de persoane vor fi aduse la sediul DIICOT pentru audieri.

La perchezitiile de astazi, alaturi de procurori, iau parte ofiteri de la Combaterea Crimei Organizate, iar actiunea a avut parte de sprijinul lucratorilor SRI.

Conducerea judetului Caras Severin a fost zdravan zguduita de oamenii legii in ultima perioada. Pe rand, au intrat in vizorul anchetatorilor anticoruptie fostul presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin Sorin Frunzaverde, fostul sau adjunct Ionesie Ghiorghioni, dar si fostul primar al Resitei Mihai Stepanescu, primii doi primind deja condamnari.

UPDATE: Prefectul de Caras Severin Miu Nicolae Ciobanu a fost audiat mai multe ore la sediul DIICOT, fiind suspect in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 25 de milioane de lei. Procurorii au decis sa-l lase sa plece acasa.Nu a fost dispusa nicio masura preventiva impotriva sa.