Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au dispus inceperea urmaririi penale fata de U.C., de 41 de ani si P.M., de 44 de ani din Timisoara, pentru evaziune fiscala.
In perioada 2008-2009, U. C., in calitate de administrator al S.C. E.T.I. S.R.L., cu sediul in Timisoara, a omis evidentierea in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, producand bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 lei. Totodata, in anul 2009, P. M. a preluat partile sociale si administrarea societatii in mod fictiv, iar din verificari a reiesit ca acesta a aruncat toate actele si documentele contabile ale societatii in cauza.
Politistii continua cercetarile cu suspectii in stare de libertate, pentru recuperarea prejudiciului cauzat.