TIMISOARA. Perchezitii ale procurorilor DIICOT, in aceasta dimineata, in Timisoara si mai multe localitati din tara, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala.
Oamenii legii pun pe butuci o retea prin care statul roman ar fi fost pagubit cu 15.000.000 de lei.
20 de descinderi au loc in Timisoara, Ghiroda, Dumbravita, in Oradea, Craiova si Strehaia.
Vizat este si omul de afaceri de origine siriana Waari Ghessan, cunoscut pentru relatia sa cu fosta sotie a lui Georgica Cornu, ce a tinut mai multa vreme prima pagina a tabloidelor in timpul divortului cu nabadai al Regelui Asfaltului din Banat.
Procurorii DIICOT scotocesc atat casa in care locuiesc omul de afaceri sirian si Oana Cornu, cat si sediul firmei Tioss Commerce SRL din Timisoara, al carei obiect de activitate este comertul cu apa minerala, sucuri si alte produse.
Potrivit anchetatorilor, Waari Ghessan era capul unei retele care, intre anii 2010 – 2015, a reusit sa dea un tun de peste 3 milioane de euro statului. Omul de afaceri sirian nu ar fi declarat venituri importante obtinute din vanzari si ar fi introdus in contabilitate facturi privind operatiuni fictive desfasurate cu alte firme conduse de neamuri si apropiati, cu sediile in Bihor, Dolj si Mehedinti.
Mai mult, spun oamenii legii, Waari Ghessan tinea o evidenta contabila dubla pentru a-si acoperi fraudele.
UPDATE: In jurul orei 10.00, omul de afaceri Waari Ghessan a iesit din casa perchezitionata de anchetatori. A fost preluat de politisti si va fi dus la audieri la sediul DIICOT Timisoara.
In total 20 de persoane vor ajunge in fata procurorilor. Potrivit anchetatorilor, grupul infractional, era format din 20 de membri, cu varste intre 28 si 60 de ani si era structurat pe mai multe paliere. Cu totii urmareau acelasi lucru: obtinerea de bani prin scaderea taxelor si datorate statului, in baza unor facturi emise consecutiv de mai multe firme, in baza unor situatii create artificial.
Obiectul activitatilor infractionale ar fi constat in emiterea de facturi generatoare de TVA si cheltuieli deductibile, operatiuni fictive, in vederea legalizarii provenientei unor cantitati de zahar si ulei alimentar achizitionate ilegal de catre societatea administrata de liderul gruparii, Waari Ghessan.
Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 15.000.000 de lei, 6.800.000 reprezentând ipozit pe profit, iar peste 6.800.000 reprezentând TVA dedusa ilegal.
_______________________
Va reamintim, in urma cu cativa ani, in timpul mult mediatizatului divort de sotia Oana, omul de afaceri timisorean Georgica Cornu a facut dezvaluiri incendiare despre relatia dintre fosta nevasta si omul de afaceri de Waari Ghessan, care i-a fost si partener in mai multe business-uri, si de care era foarte apropiat in trecut.
Pentru a pune capat speculatiilor, in urma cu 3 ani, ‘Regele asfaltului’ din Banat trimitea presei un comunicat in care facea mai multe precizari legate de povestea de amor dintre Oana Cornu si Waari Ghessan, despre care sustinea ca e cea care a stat la baza deciziei de a intenta divortul. Aceasta in vreme ce ziarele tabloide acordau pagini intregi iubirii pe care Cornu o traia alaturi de vedeta TV Marina Almasan.
„In conditiile in care numele meu si al Marinei Almasan apar din nou in atentia dvs ma vad nevoit sa fac urmatoarele precizari. – relatia cu sotia mea s-a deteriorat cu mult inainte de a o cunoaste pe Marina Almasan
– la baza acestei probleme sta relatia extraconjugala pe care sotia mea Oana Cornu a avut-o si o are in continuare cu Waari Ghassan, un „prieten de familie”
– am aflat despre aceasta relatie in urma cu 3 ani, cand am si intentat divort. Ulterior am convenit cu sotia mea sa ne impacam de dragul celor doi copii minori. Conditia era ca Oana Cornu sa renunte la relatia extraconjugala, lucru care, insa, nu s-a intamplat. Constatand aceasta situatie, m-am resemnat si am incercat sa imi refac viata. Destinul mi-a scos-o in cale pe Marina Almasan cu care, initial, am avut o relatie de prietenie.
– in 2012, influentata de iubitul ei, Waari Ghessan, Oana Cornu a intentat divort, cerand daune morale in valoare de 1 milion de euro. Nu stiu pe ce se bazeaza aceasta solicitare in conditiile in care am ajuns in aceasta situatie exclusiv din cauza ei.
– relatia cu Marina Almasan este una bazata pe respect, dragoste si incredere reciproca, asa cum este normal in cazul a doi oameni care incearca sa-si refaca viata
– incepand de astazi nu mai sunt dispus sa raspund intrebarilor legate de viata mea privata. pentru orice alte informatii legate de activitatea mea profesionala va stau la dispozitie la orice ora
Cu respect,
Georgica Cornu”, nota in comunicatul sau omul de afaceri timisorean in februarie 2013.