TIMISOARA. Mascatii au descins, marti dimineata, la mai multe adrese din judetul Timis si din alte 9 judete din tara, dar si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de euro. 61 de perchezitii s-au facut in total si s-au emis 49 de mandate de aducere.
Potrivit oamenilor legii, au fost controlate zeci de adrese ale unor firme sau locuinte ale unor persoane suspecte de evaziune fiscala si spalare de bani, prin operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii.
Printre cei vizati se numara si omul de afaceri Georgica Cornu, care a mai fost retinut de procurorii DIICOT, dupa o alta tura de audieri si perchezitii. Politistii au perchezitionat atat sediul unor firme ale lui Georgica Cornu, din Timisoara, cat si locuinta acestuia.
Potrivit Politiei Romane, in perioada 2008 – 2014, mai multe persoane, in calitate de asociati, administratori sau imputernici ai 88 de societati comerciale, ar fi eludat obligatiile fiscale. Acestia ar fi dispus inregistrarea in contabilitate a mai multor facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto, in valoare totala de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul se ridica la 9 milioane de euro, peste 460 de milioane de lei, scrie mediafax.ro.
„Prin intermediul societatilor controlate, cei in cauza ar fi facut mai multe tranzactii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de <<rularea>> acestor valori prin conturile bancare ale societatilor. Astfel, acestia ar fi disimulat provenienta si circulatia banilor”, se arata intr-un comunicat emis de Politia Romana.
Perchezitiile s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, iar la actiune au fost implicati 300 de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Mehedinti, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Valcea, Dolj si Dambovita. Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I..
Procurorii au mai descins in casa lui Georgica Cornu, supranumit Regele Asfaltului din Banat, si in luna martie a anului trecut. Atunci au perchezitionat casa omului de afaceri, precum si sediile grupului de firme controlat de el Izometal-Confort, din Timisoara si Dumbravita, intr-un dosar in care Cornu a fost acuzat ca a prejudiciat statul cu aproape 60 de milioane de lei.