PRETIM SA anunta rezultatele desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16 mai 2013, ora 10:00 (P)

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 Data raportului: 17/05/2013

Denumirea societatii:

SOCIETATEA COMERCIALA PRETIM S.A.

Sediul social: Calea Sagului, nr. 100, Timisoara, Jud. Timis – Romania

Nr.de telefon/fax: +40 256 217.024

Nr. de ordine in Oficiul Registrului Comertului Timis: J35/279/1991

Cod unic de inregistrare: 1803717

Evenimente importante de raportat:

 

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16 mai 2013, ora 10:00

Consiliul de Administratie al Societatii “PRETIM” S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Timisoara (TM – Romania), Calea Sagului n. 100, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/279/1991, C.U.I./C.I.F.– RO1803717, prin prezenta comunicam ca in data de 16/05/2013, la ora 10:00, la sediul societatii, s-a intrunit ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 07/05/2013 (data de referinta), in prima convocare, si a luat urmatoarele hotarari:

I. Ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012, a Raportului Auditorului Financiar, s-au aprobat Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a constatat urmatoarele date economice inregistrate de catre societate in cursul exercitiului financiar 2012:

– venituri totale: 540.774 Lei;

– cheltuieli totale: 691.420 Lei;

– impozit pe profit: 12.440 Lei;

– pierdere: -163.086 Lei;

S-a aprobat reportarea pierderii in exercitiul financiar urmator urmand a fi recuperata din profitul acestui exercitiu.

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a descarcat de gestiune si a ratificat actele si faptele realizate de catre Administratorii societatii pentru exercitiul financiar 2012.

II. S-a aprobat reinnoirea mandatului Societatii BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4007/1995, CUI nr. RO7475015, reprezentata legal de dul Samuele De Lazzari, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 (cel mai tarziu pana la data de 30/5/2014).

 III. A fost aprobata mandatarea Consiliul de Administratie pentru a negocia Contractul de Audit si pentru a stabili onorariul Auditorului desemnat, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor profesionale specifice aplicabile.

IV. S-a aprobat data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor care au fost adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, ca fiind data de 10/6/2013, conform Convocatorului.

V. S-a aprobat acordarea mandatului de reprezentare a societatii unor mandatari, in vederea ducerii la indeplinire a tuturor formalitatilor cerute de legislatia romana in vigoare in vederea inregistrarii hotararilor ce au fost adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la toate institutiile.

Prezentul Raport curent a fost incheiat la Timisoara, astazi 17 mai 2013, intr-un numar de 2 (doua) exemplare.

 

Societatea PRETIM S.A.

Fausto Morichetti

Presedinte al Consiliului de Administratie