Acasa
EVENIMENT
ADMINISTRATIE
SOCIAL
SANATATE
EDUCATIE
POLITIC
Utile
Cultura
Turism
Sport
Timisoara mea
National
Extern
Stiri despre:
spalare de bani
Spalare de bani si evaziune fiscala. Perchezitii ale politistilor de la Investigarea Criminalitatii Economice de la Timisoara
EVENIMENT
Fiul unui renumit profesor din Timisoara, inspector ANAF, si patroana unei firme, retinuti pentru luare si dare de mita. Metoda prin care au spalat banii
EVENIMENT
Tun de peste 3 milioane de euro din evaziune fiscala si spalare de bani. Sistem de fraudare prin firme ‘fantoma’ sau ‘conducta’. Perchezitii DIICOT in Timisoara
EVENIMENT
Perchezitii la Timisoara si in alte orase din tara, pe urmele unei retele de spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciul este urias
EVENIMENT
Legea privind confiscarea extinsa, in dezbatere. Unii detinuti vor ramane fara toate bunurile
NATIONAL
Printul Paul de Romania, retinut de DNA. Ce acuzatii i se aduc?
NATIONAL
Fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, anchetat pentru spalare de bani si trafic de influenta
NATIONAL
Perchezitii DNA la firme din Timisoara! Oameni de afaceri sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani de peste 1 milion de euro
EVENIMENT
Urmarit international pentru spalare de bani in Germania, prins acasa, in Timis. Cum reusea sa ‘curete’ banii?
EVENIMENT
Un cetatean italian din Timisoara, prins in timp ce-si “spala” niste bani
EVENIMENT