TIMISOARA. Descinderi ale politistilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu mascatii de la trupele speciale de interventie ale Jandarmeriei, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.
CITESTE SI: Degustarea Carnatilor Banateni, o adevarata sarbatoare a gusturilor, in 2025 aproape de Timisoara
Oamenii legii au perchezitionat 10 locuinte din Timis, Arad si Caras Severin pe urmele unei retele de spalare de bani.
„Incepând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.
Astfel, până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux (autoturisme) cât și imobile asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei„, transmit reprezentantii IPJ Timis.
Politistii au ridicat mai multe documente si calculatoare folosite in operatiunile bancare ce au dus la „albirea banilor”.
17 persoane vor fi duse la audieri, la Politia Timis, la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice.
UPDATE: In urma perchezitiilor, oamenii legii au ridicat laptopuri, telefoane si diferite sume de bani si vor continua cercetarile.
„In urma perchezitiilor efectuate la data de 18 noiembrie a.c., au fost ridicate în vederea continuarii cercetarilor 23 de telefoane mobile, 5 laptopuri, 1 DVR, 1 tabletă, suma de 56.650 de lei si suma de 27.950 de euro„, transmit reprezentantii IPJ Timis.