Oameni de afaceri ‘saltati’ de DIICOT la Timisoara si Sibiu pentru un tun de 30 de milioane de lei! Printre ei un fost consilier judetean implicat in dosarul fostului sef ANAF Sorin Blejnar

UPDATE: Cinci persoane au fost retinute, in acest caz, iar alte doua sunt cercetate in stare de libertate, sub control judiciar. Printre acestea nu se numara si fostul consilier judetean, Dumitru Domnariu, de la Sibiu, acesta fiind lasat liber.

__________

UPDATE: 18 persoane la audieri! Capul retelei de evazionisti – un tanar de 25 de ani

18 persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT  Timisoara. Potrivit anchetatorilor, incepand cu luna martie 2014, politistii de combatere a criminalitatii organizate au facut investigatii fata de o grupare infractională, condusa de un tanar, de 25 de ani. Acesta, prin operatiuni scriptice, ar fi efectuat tranzactii fictive cu produse petroliere, intre firme detinute ori controlate, pentru a se sustrage si a ingreuna eventualele activitati de verificare si control.

Pentru ascunderea operatiunilor, ar fi fost introduse, in circuitul comercial,  mai multe firme „de tip fantoma”, infiintate si administrate de catre persoane fara prea multa scoala si cu venituri modeste.

De asemenea, membrii gruparii ar fi recurs la falsificarea documentelor de insotire/receptie a produselor energetice si la declaratii false cu privire la responsabilitatea juridica pentru marfa livrata, iar sumele de bani rezultate ar fi fost transferate la mai multe firme romanesti si internationale.

_______

UPDATE: Unul dintre ”contabilii” afacerii a fost ridicat din judetul Teleorman unde se afla la pescuit.

____________

TIMISOARA. Ampla operatiune a procurorilor DIICOT in aceasta dimineata la Timisoara si Sibiu, unde au loc mai multe perchezitii la locuintele si firmele unor oameni de afaceri din domeniul petrolier. Acestia sunt suspectati de implicare intr-un caz de evaziune fiscala.

Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de peste 34 de milioane de lei.

Politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT au descins la 5 adrese din Timisoara si 9 din Sibiu. Patronii vizati de perchezitii au firme sau benzinarii care aveau diferite afaceri cu combustibili, in majoritate benzina si motorina. Luni la rand au fost monitorizati de SRI si, potrivit anchetatorilor, acestia ar fi pus la punct o adevarata retea prin care sa pagubeasca statul in folosul lor.

Procurorii spun ca membrii gruparii foloseau un intreg ‘arsenal’ pentru a castiga cat mai multi bani: facturi false bagate in contabilitate, contracte fictive prin firme fantoma, precum si documente falsificate de insotire a produselor petroliere tranzactionate. Cu alte cuvinte, patronii in cauza ar fi organizat un lant de fraudare de tip carusel, prin inscrierea in documente a unor cheltuieli fictive, scadeau baza impozabila si astfel evitau plata TVA-ului real catre stat.

Printre cei  care vor fi dusi la audieri se numara Dumitru Domnariu, fost consilier judetean PDL in Sibiu, anchetat in mai multe dosare printre care si cel al fostului sef ANAF Sorin Blejnar.

Omul de afaceri a mai fost cercetat pana acum si intr-un alt dosar de evaziune fiscala, tot cu produse petroliere. Domnariu a fost arestat timp de mai multe luni, dupa care judecatorii au decis cercetarea lui in stare de libertate.

Numele lui Domnariu este legat si de un dosar deschis în august 2012 de DIICOT Brasov, in care mai apar fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, si fostul sau sef de cabinet, Codrut Marta, in care cei doi sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.

Suspectii ridicati in aceasta dimineata sunt acuzati de constituire de grup organizat si evaziune fiscala, fals si uz de fals.