Actiune fara precedent in Romania: 256 de perchezitii in 10 judete, intr-un caz de rambursari ilegale de TVA

UPDATE: In Timis a fost retinut un singur suspect de evaziune fiscala. Acesta este patronul unei firme din Giurgiu si se pare ca se indrepta spre frontiera cand politistii l-au identificat in trafic, la Timisoara. Cum pe numele sau este emis deja un mandat de aducere, barbatul a fost transportat, sub escorta, la Bucuresti, pentru audieri in fata procurorilor DIICOT.

_______________

UPDATE: Senatorul PSD de Giurgiu Cezar Magureanu, sefi ai ANAF si comisari ai GF, implicati intr-o retea de evazionisti

________

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a declansat, marti dimineata, o ampla actiune intr-un caz de rambursari ilegale de TVA, ca urmare a unor tranzactii intracomunitare, fiind efectuate 256 de perchezitii.

Perchezitiile au loc in Bucuresti si domicilii din judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, Arges, Buzau, Valcea, Gorj, Dolj, Timis, Bihor.

Sunt cautati suspectii de evaziune si de spalare de bani, iar printre suspecti s-ar numara, pe langa proprietarii diferitelor depozite de marfa, nume importante din lumea politica. Printre numele vizate s-ar numara si cel al senatorului PSD de Giurgiu, Cezar Magureanu.

Evaziunea s-ar referi in mod principal la zahar, dar si la fructe si legume, materiale de constructii si alte produse.

Intre 2010 si 2012, reteaua investigata de DIICOT-Structura Centrala dezvoltase un circuit evazionist complex, generand prejudicii statului de 40 de miliarde de lei anul.

In acest caz complex vor fi aduse la audieri 125 de persoane.