Cum a fost inselat cu 600.000 de euro un italian de catre o femeie din Timisoara

TIMISOARA. Politistii de la Crima Organizata, coordonati de procurorii DIICOT Timisoara, au facut zece perchezitii intr-un caz de inselatorie. Un italian a fost convins sa vireze in conturile indicate de o femeie peste 600.000 de euro.

CITESTE SI: A fost prins criminalul care a ucis un politist in misiune langa Timisoara. Unde a fost incoltit Ionel Marcel Lepa. Foto si video. UPDATE: Avea pistolul la brau

Sase persoane au fost implicate, iar acum sunt cercetate pentru inşelaciune cu consecinte deosebit de grave si uz de fals.

Politistii spun ca, la sfarsitul anului 2015, cand se afla intr-o vizita in Italia, o timisoreanca ar fi cunoscut un cetatean italian bogat, interesat sa investeasca in Romania. Astfel, aceasta i-ar fi prezentat o ‘oferta’ imobiliara pentru Timisoara, cei doi pastrand legatura si dupa intoarcerea femeii acasa. Pentru a putea profita de naivitatea victimei si pentru a o determina sa vireze sume insemnate de bani, femeia, impreuna cu concubinul sau, ar fi luat initiativa constituirii unui grup infractional, in care ar fi cooptat alte patru femei.

Suspectii ar fi inventat o serie de situatii si fapte mincinoase, prezentate italianului ca fiind reale, scop in care ar fi conceput si folosit si mai multe documente falsificate, care sa-i intareasca convingerea sa inveteasca in imobiliare.

CITESTE SI: Cristian Amariei, al treilea politist impuscat mortal in misiune in Timis in ultimii 20 de ani. Toti cei care i-au ucis pe oamenii legii au fost prinsi 

”Membrii gruparii si-ar fi stabilit rolurile in angrenajul infractional: initiatoarei grupului i-ar fi revenit rolul de a pastra legatura directa cu cetateanul italian, in virtutea relatiei de apropiere cu aceasta. Aceasta ar fi folosit mai multe documente falsificate, pe care le-ar fi prezentat victimei ca fiind autentice, in scopul de a-l determina sa accepte investitiile propuse. De asemenea, femeia ar fi constituit şi utilizat o identitate fictiva, sub care i s-a prezentat victimei. Concubinul femeii ar fi avut rolul de a o indruma pe aceasta in activitatea infractionala desfasurata si de a asigura protectia tuturor membrilor gruparii, in situatia unor eventuale pericole”, transmit reprezentantii IPJ Timis si ai DIICOT-ului.

Celelalte patru femei au avut rolul de persoane interpuse in tranzactiile financiare, cu atributii de a retrage sumele de bani transmise de italian pe numele acestora, la solicitarea initiatoarei.

Odata stabilite detaliile lidera gruparii ar fi demarat discutiile cu victima, in perioada martie 2016 – decembrie 2017, aceasta inducand-o in eroare, prin prezentarea mai multor situatii nereale, care ar fi determinat-o sa vireze pe numele membrilor gruparii peste 600.000 de euro.

”Pe intreaga perioada in care a comunicat cu victima, femeia ar fi evitat sa işi dezvaluie adevarata identitate, scop pentru care i-ar fi trimis acestuia printr-o aplicatie fotografii reprezentand certificatele de naştere ale copiilor sai, insa falsificate. De asemenea, tot pentru a-şi ascunde adevarata identitate fata de italian, femeia ar fi apelat la ceilalti membri ai gruparii cu rol de interpusi, pe numele carora sa fie trimişi banii de acesta, motivat de faptul ca fie avea cartea de identitate expirata, fie cartea de identitate era lasata garantie ”, mai subliniaza sursa citata.

Cei in cauza vor fi audiati la sediul DIICOT Timisoara.