Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Video
TIMISOARA. Descinderi, marti dimineata, ale politistilor de la Crima Organizata, procurorilor DIICOT si mascatilor de la jandarmi la mai multe adrese din Timisoara si Bucuresti, intr-o ampla ancheta de inselaciune.
Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu de aproximativ 60 de milioane de euro facut de un grup infractional organizat la una dintre cele mai importante companii din Timisoara si din Romania – AEM, producatoare de contoare electrice, fondata in anii ’70.
Perchezitii au loc atat la Timisoara, cat si la Bucuresti in acest amplu dosar. Printre cei vizati de ancheta ofiterilor de la Crima Organizata se numara Olimpia Moica, fosta directoare, sotul acesteia, dar si o colaboratoare a fostei directoare.
VIDEO: George Stefanita
Potrivit anchetatorilor, fosta directoare Olimpia Moica, sotul acesteia si executivul fabricii, cu complicitatea a zeci de angajati, au reusit o frauda de proportii, ce s-a derulat de-a lungul a cativa ani, intre 2011 si 2017.
Metoda folosita a fost una clasica. A fost falsificata situatia economica reala a firmei. Au fost trecute in contabilitate peste 800.000 de contoare ca fiind marfa finita pe stoc, insa acestea nu existau fizic. Mai mult, fosta directoare ‘recompensa’ membrii grupului cu prime uriase pentru ‘performante economice’ deosebite, iar parte din aceste sume se intorceau la familia ei, in baza unor contracte de imprumut fictiv, sustin surse din randul anchetatorilor.
Banii pentru functionarea AEM au fost ‘creati’ prin credite, prin neplata furnizorilor, precum si cu complicitatea unor clienti care au platit in avans o marfa ce nu exista in depozite.
Pentru ca nimeni sa nu banuiasca nimic, pe toata perioada derularii fraudei au fost mentinute aparentele unei companii profitabile si a unui important si respectabil contribuabil, astfel ca obligatiile financiare catre stat au fost achitate sistematic.
Olimpia Moica a condus cu mana de fier fabrica AEM din Timisoara vreme de 15 ani.
Mai multe persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara si vor fi cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, delapidare, inselaciune si prezentare actionarilor cu rea-credinta a unei situatii financiare inexacte pentru ascunderea situatiei reale.
Prima ajunsa la audieri a fost o colaboratoare apropiata a Olimpiei Moica.
In jurul orei 15.00, fosta directoare a companiei AEM, Olimpia Moica, si sotul acesteia au fost adusi la DIICOT Timisoara pentru a raspunde intrebarilor procurorilor.
Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Foto si video
„Daca as fi delapidat fabrica, nu ar fi aratat atat de bine„, a spus Olimpia Moica la sosirea la audieri. Intrebata daca a intocmit facturi fictive, aceasta a negat.
Fosta directoare AEM nu a dorit sa comenteze acuzatiile aduse de politisti si procurori. Intrebata daca si-a premiat subalternii, Moica a recunoscut ca da, ‘daca au meritat’.
Intrebat de o jurnalista despre frauda de 60 de milioane de euro de care vorbesc anchetatorii, sotul Olimpiei Moica a raspuns: „Fiti serioasa, doamna. Nu stim, acum aflam. Mi-au spus ca fac cercetari si ca au mandat de aducere. Au ridicat hartii. O sa vedem. Mergeti in fabrica si vedeti cum arata fabrica si sa-i intrebati pe ei daca vreodata s-a facut vreo prima sau le-o dat la oameni sa tainuie. E greu sa te intelegi cu atatia oameni. Eu am facut productie. Vindeam in aproape toate tarile de pe glob. Am facut investitii, sa vedeti cum arata fabrica. Intrebati-i pe actionarii majoritari„, a spus Ioan Moica, fost vicepresedinte al directoratului AEM.
VIDEO: George Stefanita
La 1 mai 1970 a fost infiintata, la Timisoara, FAEM, una dintre cele mai mari fabrici din oras, iar 2 ani mai tarziu au fost produse primele contoare de energie electrica.
Dupa Revolutie, compania a devenit AEM, iar in ultimii ani, aceasta ajunsese sa livreze peste 20% din productie in strainatate, in Uniunea Europeana si in diferite tari din Orientul Mijlociu.
UPDATE: Dupa audieri, procurorii DIICOT Timisoara le-au adus celor din dosarul AEM la cunostinta acuzatiile si i-au lasat sa plece acasa. Ancheta continua.
Parerea ta
-
ACEEASI CATEGORIE
Pareri
Asta este plata pentru sustinerea PSD-ului si pentru toate afacerile facute cu statul de catre AEM
Cam veche Doamna de Fier, sau se zice Doamna de Fier Vechi?
„doamna” nesimtita care a furat la maxim si atfel a distrus fabrica
Sa vanda terenul ………e zona buna pentru imobiliare !!!se recupreaza prejudiciul , fabrica se muta in parc industrial si totul se sfarseste cu bine , pentru toata lumea .
si pe cei din spatiul politic si juridic care ii acopereau pana acum? cine ii pesepseste? ca lucrurile astea nu se intampla chiar asa pe ascuns
Mulți și-au luat drepturile de acolo care astăzi se dau basma curată și din păcate așa merg lucrurile și în continuare este virusul comunist de care nu scăpăm nicicum!!!!
Unde sunt banii de pe căminul de nefamiliști unde sunt salariile angajaților etc etc
SO cool 🙂 buy the book !
deci aceiasi tactica folosita de mai toate firmele listate pe wallstreet
daaa, toata presa e acolo cand merg mascatii la perchezitie iar doamna chiar nu stia ca or sa mearga la ea…. cat de prosti ne credeti
Stai lina, cand intra mascatii peste ei DIICOT are deja suficiente probe si i-au monitorizat ani de zile. Perchezitiile sunt doar o formalitate in cazurile astea.
Am inteles….perchezitiile sunt de poza…
Sa nuu intre DIICOT si in Aquatim….
Sa nu imcepem cu nepotismele de acolo sa vedem fraude pe banda rulanta. Sa nu vedem cum parintii isi imping copii in dunctii de conducere in Aquatim si cum acestia dintr-o data incep sa-si cumpere case si altele din salarii mici.
Nu prea se justifica sumele care sunt vehiculate !!! cam umflate !!!
Când începe „curățenia de toamnă” și la Primăria Timișoara!? Ar fi interesant de știut cum se reușea gestionarea a 10 șantiere deschise simultan în oraș, in care se lucra doar cu o echipa de muncitori prin rotație pe fiecare șantier, prelungindu-se astfel termenul de finalizare si implicit mărind costurile.
După tampeniile pe care le debitezi ești o psd-istă bătrână foarte frustrata, in oraș nu sunt 10 șantiere, iar ce fac firmele care au câștigat licitațiile ii privește doar pe diriginții de șantiere nu pe funcționarii din primărie !
Tremurați excrocilor, dar în curând veți da socoteală in fața justiției pentru jafurile sistematice comise în sistemul public!
Și ce se va întâmpla? :)))) șmecheri rămân cu banii proști rămân cu știrile….în românia nu se va schimba nimic nare rost nu sunt cuvinte pentru a descrie situația sunt curios dacă fiecare cetățean al româniei ar fi luat la purificat și pus să justifice tot ce are ( casă, mașina, pământ, conturi etc ) aș fi curios ce s-ar întâmpla atunci :)) pentru ca 90% din populația româniei după 90 până în prezent nu poate justifica ceea ce a realizat….deci toți suntem în aceași oală diferența o fac cifrele unu a furat un ou și altu a furat un bou dar fapta tot furt se numește….
Vorbeste pt tine Ioane, nu suntem toti hotomani, sa fie toti puricati toti, reset si un nou inceput!
Care erau clientii complici care au platiti in avans marfa fictiva ?
Sa nu uite anchetatorii de sefii de secti care au luat prime colosale sa-i acopere furtisaguriile, Doamna de fier dădea prime pt. Incompetența caracatița are multe brațe, an 1-2 anii si-au construit vile …salarii si prime colosale si muncitorii aveau salari de mizerie!
Pedepsele vor fi cu executare , tinand cont de valoarea prejudiciului .
Problema va ramane recuperarea prejudiciului . Aici discutam de competenta unor institutii ale statului , abilitate sa recupereze prejudiciul stabilit de instanta . Ma refer la ANAF , Curtea de Conturi (in functie de statutul AEM ).
Unui amarat de SRL ,care nu-si platestre o datorie de cateva sute de lei , ANAF ii blocheaza imediat conturile .
Numai in peliculele de la Hollywood gen Lupul de pe Wall Street mai vezi fraude de zeci-sute de milioane de euro, nu in viata reala. Daca Dani Mocanu da ,,tunuri grele” la sume de 100-200.000 euro, atunci ce tun a dat tanti asta? :)))))))))))))))
Dece asa mult? nu ajunge 1 an si … banii inapoi? La 60 mil. de euro multi ar face 3 ani cu suspendare!
Sa recupereze inpricinatul de la cei sponsorizati.
Sa ne intelegem, e vorba de 60 de milioane de euro! Ceva e in neregula, si astia erau niste bieti directori. Le acordam prezumtia de nevinovatie.
A furat impreuna cu sotul usor retard si copilul increzut (fam. Moica). Cam din 1999 se dadeau prime la smecherii AEM ( Gavra , Faniciu , etc) si acestia santajau angajatii si ii hartuiau psihologic sa doneze bani pentru cadouri de aur la grasa Olimpia Moica de ziua ei. Se comandau contoare fictiv pe banii prostilor (populatia) , ca fratesu lucra la RENEL parca , si se stocau ca nici dracu nu avea nevoie de ele. Barbat-su era varza in domeniu dar ea l-a facut director productie , l-a mai angajat si pe fi-su fara nici un concurs .Familia Muia erau genii ; ea facand faculta privata la ff , nici nu sita unde-i cladirea , aia i-au trimis diploma acasa.
e geniala pt. tine ca n-ai inteles faptul ca se imbraca asa tocmai sa ascunda furaciunile de zeci de milioane de euro chiar dinainte de anul 2000
a furat la maxim si nu doar ea ; luatii la intrebari si pe cei din „epoca de aur” ~ 1995-2015
in 89 era sectia pentru rubine artificiale.concurenta in europa.am vazut o eu cu ochii mei unde pana e
O familie de hoti , au pradat fabrica prin furitsaguri si amenintari si santaje cam de prin 1999 nu din 2011 ! In 2011 au trecut la furtul planificat , adica au racolat si contabili pt a fura direct bani „cash” .
Nu inteleg unde-s gunoaiele celelalte Gavra, Faniciu etc. ??!
Astia trebui inchisi pe viata caci au distrus o fabrica cu potential si au aplicat terorismul psihologic pe unii dintre angajati , care refuzau sa se supuna tiraniei regimului Moica !