Lovitura naucitoare data ‘baietilor destepti’ din energie la Timisoara. Operatiune DIICOT pe urmele unui prejudiciu de peste 17 milioane de dolari. VIDEO
TIMIȘOARA. Operațiune fulger a procurorilor DIICOT Timișoara și a polițiștilor de la Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, respetiv a celor de la Serviciul Combaterea Criminalității Informatice.
CITESTE SI: A ars biserica de lemn de la Muzeul Satului Banatean din Timisoara. Avea aproape 300 de ani. VIDEO
66 de percheziții au avut loc miercuri dimineață în Timiș și alte 7 județe din țară, inclusiv în București, la mai multe persoane suspectate de implicare într-o grupare infracțională care, spun procurorii, a cauzat un prejudiciu de aproape 18 milioane de dolari.
Descinderile s-au desfășurat atât la sedii de firma, cât și în locuințe private.
VIDEO: George Stefanita
Anchetatorii vorbesc în acest caz, deocamdată, de infracțiunile de delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosirea cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.
Din anchetă procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la combaterea crimei organizate a reieșit că, începând cu 2018, doi administratori ai unei societăți comerciale au inițiat un proiect dedicat energiei regenerabile.
Lor li s-au alăturat și mai mulți specialiști în domeniul informatic, contabil și fiscal și ar fi înființat un grup infracțional organizat pe mai multe paliere. Apoi, au început să convingă diverși investitori din țară să contribuie la finanțarea proiectul, plătind cu criptomonede într-un portofel virtual al firmei care gestiona afacerea.
Numai că parte din banii intrați în conturile firmei erau transferați mai departe în portofelele electronice personale ale membrilor grupării. Apoi, erau scoși prin conturi ce fuseseră înființate în diverse paradisuri fiscale. O parte din criptomonede erau retrase sub formă de bani din ATM-urile speciale din oraș.
Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT se ridică la 66 de milioane de lei, adică peste 17 milioane de dolari. Anchetatorii susțîn că banii astfel obținuți erau folosiți la cumpărarea de imobile, autoturisme, excursii, dar se acordau și așa zise împrumuturi apropiaților și angajaților firmei.
La perchezițiile făcute astăzi la sediile firmelor și la locuințele suspectiilor au fost ridicate unități de calculator, dar și zeci de documente.
15 persoane vor fi duse în față procuroriilor DIICOT Timișoara pentru audieri.
Parerea ta
-
ACEEASI CATEGORIE
Pareri
Baietii destepti fac afaceri de sute de milioane. miliarde.. nu se atinge diicot de ei..
Corect, astia sunt niste privati parliti, fara relatii la partid.
Nu va bazati pe DIICOT din TM.
Profitor suveranist Care TRAGE ȚEPE după ȚEPE cu stilul său de ABURITOR „patriot”, tuturor investitorilor naivi … In siajul lui Georgescu
Exact!
Profitor suveranist Care TRAGE ȚEPE după ȚEPE cu stilul său de ABURITOR „patriot”, tuturor investitorilor naivi … In siajul lui Georgescu
Si totusi despre cine vorbim? Nume Prenume, denumire firma?
Armand Doru Domuta – Restart Energy
Imediat ne spune @intreb are despre prezumția de nevinovăție, despre drepturile acestor indivizi și eventual că sunt de fapt victime ale sistemului judiciar, ca de altfel și corupții din politică sau aparatul bugetar.
@intreb are, ca un tipic troll rusofil , acuza pe alții de ceea ce face el după cum spune manualul de manipulare sovietic. Normal că justiția nu trebuie să funcționeze și astfel să creeze demobilizare în rândul populației ceea ce servește imperiului răului prin slăbirea capacităților statului. Acești trolli ar trebui să își pregătească pașapoartele cu viză de Rusia pentru a experimenta libertatea de acolo.