Perchezitii ale politistilor si procurorilor DIICOT Timisoara intr-un dosar de spalare de bani. Este implicat un barbat care lucra pentru Mafia din Italia

TIMISOARA. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara, au facut doua perchezitii la sediile a doua firme, respectiv doua microhidrocentrale, fiind facute cercetari intr-un dosar penal pentru spalare de bani, in continuarea unui dosar deschis de autoritatile din Germania si Italia.

CITESTE SI: Lucrari suplimentare la noua maternitate ce se ridica langa Spitalul Judetean Timisoara. Licitatie de 16 milioane de lei

De asemenea, a fost pus sechestru pe bunurile microhidrocentralelor, iar o femeie a fost audiata in acest caz. In acest caz ar fi implicat un barbat care lucra pentru Mafia din Italia.

„Având in vedere faptul ca la data de 28 noiembrie 2018 in Italia, a fost arestat un barbat, deoarece acesta s-a folosit de interpusi dispusi sa-si asume calitatea de titulari ai anumitor bunuri provenite din infractiuni, in scopul evitarii sechestrarii acestora (printre care si 2 microhidrocentrale situate in localitatile Fenes si Obreja din Romania, judetul Caras-Severin), prin Ordinul European de Ancheta emis de autoritatile judiciare din Germania si Parchetul Bologna – Directia Districtuala Antimafia, s-a solicitat efectuarea de catre autoritatile române a mai multor activitati de ancheta penala si a unor perchezitii la sediile a doua societati comerciale din Timisoara”, transmite IPJ Timis.

Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, barbatul arestat in Italia lucra pentru organizatia de tip mafiot „Ndragheta Calabreza” care activa in localitatea Melito de Porto Salvo, Italia.

Astfel, in 27 iunie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara, au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara la sediile a doua societati comerciale din Timisoara, fiind facute cercetari intr-un dosar penal privind spalare de bani.

In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe documente contabile din anii 2017-2021, precum si documente juridice.

De asemenea, au fost identificate mai multe conturi si bunuri imobile ale societatilor (2 microhidrocentrale) in vederea aplicarii de sechestre.

O femeie a fost dusa la sediul DIICOT Timisoara, pentru audieri.