Perchezitii la Timisoara si in alte orase din tara, pe urmele unei retele de spalare de bani si evaziune fiscala. Prejudiciul este urias
TIMISOARA. Descinderi ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor. 32 de persoane vor fi aduse la audieri.
CITESTE SI: Baricada de pe Martirilor ar putea ramane in picioare, la Timisoara. De ce nu s-ar mai demola
Perchezitiile au loc in judetele Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum si in Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.
Printre imobilele perchezitionate se numarasi palatul din Strehaia al regelui Cioaba, potrivit Romania TV.
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2009 – 2014 reprezentantii mai multor societati comerciale ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in scopul eludarii obligatiilor fiscale. Astfel, suspectii ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la baza operatiuni comerciale fictive, in valoare totala de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
