Perchezitii in mai multe judete din tara. Reteaua vizata este acuzata de evaziune fiscala

Procurorii DIICOT efectueaza miercurea aceasta perchezitii la 31 de adrese din mai multe judete, printre care Botosani, Prahova, Constanta, Mures. Este vizata o retea de crima organizata, specializata in evaziune fiscala si inselaciune.  47 de persoane au fost duse la audieri.

Reteaua alcatuita din romani si moldoveni, este acuzata printre altele de evaziune fiscala cu cereale, in valoare de peste 500.000 de euro. Procurorii de la Directia de Investigare sustin ca liderii gruparii achizitionau cereale de la producatorii primari , platind in numerar si utilizand documente de achizitie falsificate.

Infractorii au infiintat peste 30 de societati comerciale, prin intermediul carora livrau marfa respectiva catre baze mari de achizitie. Societatile respective acumulau datorii catre stat (TVA, impozit pe profit) functionau o perioada limitata de timp, dupa care activitatea lor inceta.