Peste 100 de perchezitii in Timis, Dolj si Bucuresti la membrii unei grupari ce se ocupa cu fraude informatice in transferurile de bani. In paralel, au loc descinderi in Franta

TIMISOARA. Procurorii DIICOT fac miercuri peste o suta de perchezitii in Dolj, Timis si Bucuresti, la membrii unei grupari suspectate de trafic de substante psihoactive si fraudarea societatilor de transferuri monetare din centrul si sud-estul Europei, in paralel fiind facute perchezitii similare in Franta.

Perchezitiile au loc intr-un dosar in care sunt vizate peste o suta de persoane, suspectate ca fac parte dintr-o grupare infractionala cu caracter transfrontalier, spun anchetatorii pentru Mediafax.

Potrivit surselor citate, anchetatorii au descins la aproximativ 120 de adrese, din judetele Dolj si Timis, precum si din Bucuresti, cele aproximativ o suta de persoane vizate urmand sa fie duse la audieri la DIICOT Craiova.

Procurorii au stabilit, in urma investigatiilor, ca gruparea infractionala cu caracter transfrontalier, care ar fi fost constituita in 2012, actiona pe trei paliere, respectiv trafic de substante psihoactive, trafic de substante chimice si fraudarea societatilor de transferuri monetare din centrul si sud-estul Europei.

Membrii gruparii introduceau un virus, respect un program malware, in sistemele informatice ale firmelor de transferuri monetare, iar cu ajutorul unui alt sistem informatic, inclusiv prin telefonul mobil, puteau controla sistemele informatice infectate ale societatilor de transfer monetar. In acest fel, erau introduse date false ca s-ar fi expediat sume de bani de catre un expeditor fictiv catre un beneficiar, iar membrii gruparii se duceau si ridicau banii, de regula din Romania.

Prejudiciul produs in acest fel a fost estimat la peste un milion de dolari

La perchezitii participa procurorii DIICOT Craiova si unitati ale Jandarmeriei din mai multe judete, actiunea fiind sprijinita de SRI si DIPI.

In paralel cu actiunea din Romania, au loc perchezitii in Franta, la membri ai gruparii intractionale transfrontaliere.