Peste 200.000 de euro confiscati de la camatari. Perchezitii in Timisoara si in alte orase

TIMISOARA. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Caras-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au facut sapte perchezitii, intre care cinci domiciliare si doua la masini, in localitatile Otelu Rosu, Poiana Marului, din judetul Caras-Severin, si in Timisoara, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat, care se ocupa cu camata si spalare de bani.

CITESTE SI: Se planteaza fapte bune in Timis si in 2019. Impadurire masiva in apropiere de Timisoara. Hai si tu!

Au fost ridicati si confiscati aproape 220.000 de euro, peste 860 de dolari, 2.500 de lei, inscrisuri si medii de stocare.

Din cercetari a reiesit ca trei persoane, doi barbati, de 48, respectiv 21 de ani si o femeie, de 44 de ani, toti din Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, ar fi oferit, incepand cu anul 2010, imprumuturi de bani in afara sistemelor autorizate,catre diversi oameni de afaceri,reprezentanti ai unor societati comerciale din judetul Caras-Severin, pentru care ar fi perceput dobanzi lunare cuprinse intre 7% si 15%.

CITESTE SI: Din filmele SF… in telenovelele noastre de pe Bega. Cum aduce Nicolae Robu turisti la Timisoara din Tara Soarelui Rasare? Primarului i-au placut vaporasele japonezilor 

Ppentru a garanta imprumuturile respective, barbatul, de 48 de ani, i-ar fi determinat sa intocmeasca, pe numele lui, diverse documente financiar-contabile, ce ar fi atestat, in mod fictiv, vanzarea unor bunuri, in valoare de maxim 5.000 de lei, cu scopul de a nu realiza transferuri bancare. insa, in realitate, valoarea bunurilor respective ar fi fost de 10-20 de ori mai mare. De asemenea, aceeasi persoana ar fi determinat persoanele imprumutate sa intocmeasca documente notariale de recunoastere a unor imprumuturi, avand ca obiect sume in care ar fi fost cuprinse si dobanzile (camata).

In situatia in care acestia s-ar fi aflat in imposibilitatea de a mai achita ratele lunare, i-ar fi determinat sa intocmeasca contracte de vanzare-cumparare fictive pentru sume de bani pe care persoana in cauza nu le-ar fi remis niciodata.

Fata de barbatul de 48 de ani si femeia de 44 de ani a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile.

In cauza, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de camata, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani.