Spalare de bani si evaziune fiscala. Perchezitii ale politistilor de la Investigarea Criminalitatii Economice de la Timisoara
TIMISOARA. Descinderi ale ofiterilor de la Investigarea Criminalitatii Economice si a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, luni, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala.
Administratorii unor scoli de soferi din Timis si Caras Severin sunt banuiti ca au facut statului un prejudiciu de aproape 200.000 de euro.
„Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au pus in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara (7 in judetul Timis si una in Caras-Severin), intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Prin activitatea infractionala a persoanelor banuite ar fi fost creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 856.114 lei.
Din cercetari a reiesit ca, persoanele ar fi actionat prin neinregistrarea in contabilitate si neplata taxelor si impozitelor aferente, ca urmare a desfasurarii activitatilor specifice scolilor de soferi prin intermediul a doua societati comerciale, precum si creditarea acestor societati cu sume pentru care nu exista justificare legala referitoare la provenienta.
Prin efectuarea perchezitiilor s-a urmarit identificarea si ridicarea mijloacelor materiale de proba necesare in vederea documentarii intregii activitati infractionale (inscrisuri, documente fiscale, unitati de stocare date, sisteme de calcul), precum si pentru stabilirea valorii exacte a prejudiciului cauzat„, transmit reprezentantii IPJ Timis.
