Teapa de peste 2 milioane de euro. Perchezitii la Timisoara si la Giroc intr-un amplu dosar de ‘inginerii financiare’ puse la cale de directoarea unei firme si de iubitul ei

TIMISOARA. Descinderi DIICOT, joi dimineata, la Timisoara intr-un dosar spectaculos cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Anchetatorii vorbesc de infractiuni de inselaciune, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, delapidare, fals, constituire de grup infractional organizat si santaj.

8 persoane, dar si 6 firme sunt vizate in acest caz.

Ofiterii DIICOT impreuna cu jandarmii de la trupele speciale au descins la locuintele suspectilor, dar si la sediile societatilor din Timisoara si Giroc.

Ancheta a inceput in urma cu cateva luni cand reprezentantii unei firme din oras au sesizat procurorii cu privire la prejudiciul de peste 2 milioane de euro. Patronul firmei pagubite sustine ca o angajata de-a lui, ajunsa director financiar, a pus la punct, impreuna cu iubitul ei, o schema prin care a devalizat, practic, societatea.

Infractiunile s-au desfasurat pe parcursul a 6 ani. Modalitatea principala prin care au fost scosi ilegal banii din firma a fost intocmirea de facturi fictive pentru servicii care nu au fost prestate niciodata.

In fapt, firma din Timisoara, ce apartine unui cetatean italian, a platit pentru transporturi de marfuri care nu au fost facute vreodata, a achitat facturi pentru bunuri si produse care nu au fost niciodata cumparate sau au platit servicii ce nu au fost prestate. Platile erau aprobate de directoare, iar beneficiari erau firme ale complicilor acesteia. Mai mult, suspecta si-a insusit si un card de firma cu care isi facea cumparaturi. Potrivit anchetatorilor, in momentul in care liderii gruparii au fost prinsi de catre reprezentantii firmei pagubite si acuzati ca au devalizat compania, acestia i-au santajat pe patroni.

Cele 8 persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara.